廣東順威精密塑料股份有限公司

未來(lái)三年（2023-2025 年度）分紅回報(bào)規(guī)劃

為維護(hù)公司股東依法享有的資產(chǎn)收益等權(quán)利，不斷完善董事會(huì)、股東大會(huì)對(duì) 公司利潤(rùn)分配事項(xiàng)的決策程序和機(jī)制，進(jìn)一步細(xì)化《廣東順威精密塑料股份有限 公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）中有關(guān)利潤(rùn)分配政策的條款，增加利潤(rùn) 分配決策透明度和可操作性，便于投資者對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和利潤(rùn)分配進(jìn)行監(jiān)督，引導(dǎo) 投資者樹(shù)立長(zhǎng)期投資和理性投資的理念，現(xiàn)根據(jù)《公司章程》和中國(guó)證券監(jiān)督管 理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管 指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等規(guī)定，特?cái)M定《廣東順威精密塑料股份有 限公司未來(lái)三年（2023-2025 年度）分紅回報(bào)規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“規(guī)劃”或“本規(guī)劃”）， 具體內(nèi)容如下：

一、規(guī)劃制定考慮因素 

公司將著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，在綜合考慮公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、發(fā)展目標(biāo)、 股東要求和意愿，尤其是中小投資者的合理回報(bào)需要、公司外部融資環(huán)境、社會(huì) 資金成本等因素的基礎(chǔ)上，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制， 從而對(duì)利潤(rùn)分配作出制度性安排，以保持未來(lái)公司利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定 性。

二、規(guī)劃制定原則

公司實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧 公司的可持續(xù)發(fā)展。公司的股東分紅回報(bào)規(guī)劃充分考慮和聽(tīng)取股東（特別是公眾 投資者和中小投資者）、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見(jiàn)，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展 的前提下，堅(jiān)持現(xiàn)金分紅為主這一基本原則，每年現(xiàn)金分紅不低于當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)可 供分配利潤(rùn)的百分之三十。在確保最低現(xiàn)金分紅比例的條件下，公司在經(jīng)營(yíng)狀況 良好，并且董事會(huì)認(rèn)為公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利 于公司全體股東整體利益時(shí)，可以在確保最低現(xiàn)金分紅比例的條件下，提出股票 股利分配預(yù)案。

 三、2023-2025 年度公司分紅回報(bào)具體規(guī)劃 

（一）利潤(rùn)分配具體政策 

 1. 利潤(rùn)分配形式 

公司在足額預(yù)留法定公積金、任意公積金以后進(jìn)行利潤(rùn)分配。公司可以采取 現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。公司分配股利時(shí)，優(yōu)先采用 現(xiàn)金分紅的方式，在滿足公司正常經(jīng)營(yíng)的資金需求情況下，公司將積極采用現(xiàn)金 分紅方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。

利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和現(xiàn) 金分紅比例。

2. 現(xiàn)金分紅條件及比例 

在公司當(dāng)年盈利、累計(jì)未分配利潤(rùn)為正數(shù)且保證公司能夠持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā) 展的前提下，如公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出安排，公司應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采取現(xiàn) 金方式分配股利。 

重大投資計(jì)劃、重大現(xiàn)金支出是指公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資 產(chǎn)或購(gòu)買(mǎi)設(shè)備累計(jì)支出超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈資產(chǎn)的 30%或當(dāng) 年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)。 

公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的百分之三 十，具體每個(gè)年度的分紅比例由董事會(huì)根據(jù)公司年度盈利狀況和未來(lái)資金使用計(jì) 劃提出預(yù)案，并按照《公司章程》、本規(guī)劃規(guī)定的決策程序?qū)徸h后提交公司股東 大會(huì)審議。

公司應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及 是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照《公司章程》規(guī)定的程 序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策： 

（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)， 現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%； 

（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)， 現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%； 

（3）公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)， 現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%；

公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。

3. 股票股利分配的條件 

在確保最低現(xiàn)金分紅比例的條件下，如公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，并且董事會(huì)認(rèn)為 公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利 益時(shí)，可以在確保最低現(xiàn)金分紅比例的條件下，提出股票股利分配預(yù)案。 

 4. 利潤(rùn)分配間隔 

在滿足利潤(rùn)分配的條件下，公司每年度進(jìn)行一次利潤(rùn)分配，公司可以根據(jù)盈 利情況和資金需求狀況進(jìn)行中期分紅，具體形式和分配比例由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng) 營(yíng)狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，提交股東大會(huì)審議決定。

（二）利潤(rùn)分配的決策機(jī)制 

 1. 利潤(rùn)分配方案的制定 公司管理層、董事會(huì)應(yīng)結(jié)合公司盈利情況、資金需求和股東回報(bào)規(guī)劃合理提 出分紅建議和預(yù)案。公司董事會(huì)在利潤(rùn)分配預(yù)案論證過(guò)程中，需與獨(dú)立董事、監(jiān) 事充分討論，根據(jù)公司的盈利情況、資金需求和股東回報(bào)規(guī)劃并結(jié)合《公司章程》 的有關(guān)規(guī)定，并通過(guò)多種渠道充分聽(tīng)取中小股東意見(jiàn)，在考慮對(duì)全體股東持續(xù)、 穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)基礎(chǔ)上制定利潤(rùn)分配預(yù)案。 

 2. 利潤(rùn)分配方案的決策程序 董事會(huì)在審議利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，需經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)同意，并且經(jīng)二分之一 以上獨(dú)立董事同意方為通過(guò)。 

監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配預(yù)案進(jìn)行審議，并經(jīng)監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事過(guò) 半數(shù)表決通過(guò)。  

股東大會(huì)應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定對(duì)董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配預(yù) 案進(jìn)行表決。公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可在股東大會(huì)召 開(kāi)前向公司社會(huì)公眾股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)，獨(dú)立董事行使上述職權(quán) 應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。 

（三）利潤(rùn)分配的監(jiān)督機(jī)制 董事會(huì)在審議利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配具體方案發(fā)表獨(dú)立 意見(jiàn)。 

監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司分紅政策和股東回報(bào)規(guī)劃的情況及決 策程序進(jìn)行監(jiān)督。 

股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道（電話、傳真、 電子郵件、投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)），充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并即時(shí)答 復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。 

在當(dāng)年滿足現(xiàn)金分紅條件情況下，董事會(huì)未提出以現(xiàn)金方式進(jìn)行利潤(rùn)分配預(yù) 案的，應(yīng)在定期報(bào)告中披露原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。同時(shí)公司在 召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票外，還應(yīng)當(dāng)向股東提供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)， 進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。 

（四）利潤(rùn)分配方案的實(shí)施 公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后 兩個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。

四、利潤(rùn)分配政策的調(diào)整

公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要，調(diào)整利潤(rùn)分配政策的， 調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的 有關(guān)規(guī)定。有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)同意，且經(jīng)二分之一 以上獨(dú)立董事同意以及監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)同意方可提交股東大會(huì)審議，獨(dú)立 董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配政策的調(diào)整或變更發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案應(yīng)經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分 之二以上通過(guò)，該次股東大會(huì)應(yīng)同時(shí)采用網(wǎng)絡(luò)投票方式召開(kāi)。  

五、利潤(rùn)分配的信息披露 

公司應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況，說(shuō)明是否 符合《公司章程》的規(guī)定或者股東大會(huì)決議的要求，分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和 清晰，相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備，獨(dú)立董事是否盡職履責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的 作用，中小股東是否有充分表達(dá)意見(jiàn)和訴求的機(jī)會(huì)，中小股東的合法權(quán)益是否得 到充分維護(hù)等。對(duì)現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，還要詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整或變更的 條件和程序是否合規(guī)和透明等。 在當(dāng)年滿足現(xiàn)金分紅條件情況下，公司董事會(huì)未作出現(xiàn)金分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng) 在定期報(bào)告中披露原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此 發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)并公開(kāi)披露。 

六、分紅回報(bào)規(guī)劃的制定周期 

分紅回報(bào)規(guī)劃由公司董事會(huì)提出預(yù)案并提交公司股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董 事應(yīng)對(duì)分紅回報(bào)規(guī)劃進(jìn)行審核并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)分紅回報(bào)規(guī)劃進(jìn) 行審核并發(fā)表審核意見(jiàn)。 原則上，董事會(huì)需確保每三年重新審閱一次規(guī)劃，根據(jù)公司現(xiàn)狀、股東特別 是社會(huì)公眾股東、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見(jiàn)，對(duì)公司正在實(shí)施的利潤(rùn)分配政策作出 適當(dāng)且必要的調(diào)整，以明確相應(yīng)年度的股東回報(bào)規(guī)劃，確保其提議修改的規(guī)劃內(nèi) 容不違反《公司章程》確定的利潤(rùn)分配政策。 本規(guī)劃由公司董事會(huì)制定并負(fù)責(zé)解釋?zhuān)怨竟蓶|大會(huì)審議通過(guò)之日起生效， 修訂亦同。

廣東順威精密塑料股份有限公司董事會(huì) 2023 年 4 月 20 日