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投資者關(guān)系

《公司章程》第一百七十七條

 

(一)利潤分配原則

公司實(shí)行持續、穩定的利潤分配政策,公司利潤分配應重視對投資者的合理投資回報,并兼顧公司的可持續發(fā)展。

 

(二)利潤分配形式

公司可以采取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。公司分配股利時(shí),優(yōu)先采用現金分紅的方式,在滿(mǎn)足公司正常經(jīng)營(yíng)的資金需求情況下,公司將積極采用現金分紅方式進(jìn)行利潤分配。

 

(三)利潤分配條件和比例

1、現金分配的條件和比例:在公司當年盈利、累計未分配利潤為正數且保證公司能夠持續經(jīng)營(yíng)和長(cháng)期發(fā)展的前提下,如公司無(wú)重大投資計劃或重大現金支出安排,公司應當優(yōu)先采取現金方式分配股利,且公司每年以現金方式分配的利潤不少于當年實(shí)現的可分配利潤的百分之三十。具體每個(gè)年度的分紅比例由董事會(huì )根據公司年度盈利狀況和未來(lái)資金使用計劃提出預案。重大投資計劃、重大現金支出是指公司未來(lái)十二個(gè)月內擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買(mǎi)設備累計支出超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計的合并報表凈資產(chǎn)的30%或當年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為負。

2、股票股利分配的條件:在確保最低現金分紅比例的條件下,公司在經(jīng)營(yíng)狀況良好,并且董事會(huì )認為公司股票價(jià)格與公司股本規模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí),可以在確保最低現金分紅比例的條件下,提出股票股利分配預案。

 

(四)利潤分配的期間間隔

在滿(mǎn)足利潤分配的條件下,公司每年度進(jìn)行一次利潤分配,公司可以根據盈利情況和資金需求狀況進(jìn)行中期分紅,具體形式和分配比例由董事會(huì )根據公司經(jīng)營(yíng)狀況和有關(guān)規定擬定,提交股東大會(huì )審議決定。

 

(五)利潤分配方案的決策程序如下:

1、公司董事會(huì )在利潤分配方案論證過(guò)程中,需與獨立董事、監事充分討論,根據公司的盈利情況、資金需求和股東回報規劃并結合公司章程的有關(guān)規定,在考慮對全體股東持續、穩定、科學(xué)的回報基礎上提出、擬定公司的利潤分配預案。 公司董事會(huì )審議通過(guò)利潤分配預案后,利潤分配事項方能提交股東大會(huì )審議。董事會(huì )在審議利潤分配預案時(shí),應當認真研究和論證公司現金分紅的時(shí)機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜。董事會(huì )審議利潤分配預案需經(jīng)全體董事過(guò)半數同意,并且經(jīng)二分之一以上獨立董事同意方位通過(guò)。獨立董事應當對利潤分配具體方案發(fā)表獨立意見(jiàn)。

2、監事會(huì )應當對董事會(huì )擬定的利潤分配具體方案進(jìn)行審議,并經(jīng)監事會(huì )全體監事過(guò)半數表決通過(guò)。

3、股東大會(huì )對現金分紅具體方案進(jìn)行審議前,應當通過(guò)多種渠道(電話(huà)、傳真、電子郵件、投資者關(guān)系互動(dòng)平臺),充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求,并即時(shí)答復中小股東關(guān)心的問(wèn)題。股東大會(huì )應根據法律法規和本章程的規定對董事會(huì )提出的利潤分配預案進(jìn)行表決。公司獨立董事可在股東大會(huì )召開(kāi)前向公司社會(huì )公眾股東征集其在股東大會(huì )上的投票權,獨立董事行使上述職權應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。

4、在當年滿(mǎn)足現金分紅條件情況下,董事會(huì )未提出以現金方式進(jìn)行利潤分配預案的,應在定期報告中披露原因,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見(jiàn)。同時(shí)在召開(kāi)股東大會(huì )時(shí),公司應當提供股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票方式以方便中小股東參與股東大會(huì )表決。

 

(六)利潤分配政策的調整條件和程序:

公司根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規劃和長(cháng)期發(fā)展的需要,調整利潤分配政策的,調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會(huì )和證券交易所的有關(guān)規定。有關(guān)調整利潤分配政策的議案經(jīng)全體董事過(guò)半數同意,且經(jīng)二分之一以上獨立董事同意以及監事會(huì )全體監事過(guò)半數同意方可提交股東大會(huì )審議,獨立董事應對利潤分配政策的調整或變更發(fā)表獨立意見(jiàn)。有關(guān)調整利潤分配政策的議案應經(jīng)出席股東大會(huì )的股東所持表決權的三分之二以上通過(guò),該次股東大會(huì )應同時(shí)采用網(wǎng)絡(luò )投票方式召開(kāi)。

 

(七)存在股東違規占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以?xún)斶€其占用的資金。

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